公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-005

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张轩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，预计2019年度关联交易如下：

1.向关联方朱汪凤借入人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。

2.关联方张轩先生、朱汪凤女士、张云弓先生和王敏玲女士预计为公司银行贷款提供总

公告编号：2019-005

额不超过人民币叁仟叁佰万元整(¥33,000,000.00)的担保。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因公司全体股东均为关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日

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