公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-005

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券
吉林加一健康产业股份有限公司

关于2019年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结
合吉林加一健康产业股份有限公司2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于2019年1月23日召开第一届董事会第三十四次会
议审议了《2019年度日常性关联交易预计情况》议案，关联董事肖英桓、裴文国、王璐、童强回避表决，由于出席会议的非关联董事不足
三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人 关联交易类别 预计发生金
额

（万元）

肖英桓、刘琰超、王璐、裴上述关联方无偿为公司及预计发生借
文国、殷宣、张磊、王辉、其全资子公司申请银行授款金额不超
萧海旻、长春赤橙投资中 信或贷款提供包括但不限过15,000万
心、吉林省投资集团有限公于抵质押担保及保证担 元。

司 保、委托贷款等

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-005
关联方 住所 企业类型 经营者
肖英桓、刘琰超 长春市朝阳区天宝街社区

王璐 长春市绿园区支农大街社区

裴文国 长春市南关区曙光街道师大一教

南委15组

殷宣 长春市二道区八里堡街道

张磊 吉林省梅河口市红梅镇红梅街九

委

王辉 陕西省麟游县九成宫镇东大街

31号

萧海旻 长春市南关区曙光街道师大一教

南委17组

长春赤橙投资长春市高新区创建街246号 有限合伙 肖英桓
中心

吉林省投资集长春市人民大街1166号 有限公司 王景友
团有限公司
（二）关联关系

1、肖英桓、刘琰超夫妇合计持有公司31.325%股份，是公司实际控制人，与公司构成关联关系；

2、王璐持有公司1.238%股份，是本公司全资子公司长春加一健康食品有限公司法定代表人，也是公司实际控制人之一，并任董事兼副总经理，与公司构成关联关系；

3、裴文国持有公司0.563%股份，是公司实际控制人之一，与公司构成关联关系；

4、殷宣持有公司0.938%股份，是公司实际控制人之一，与公司构成关联关系；

5、张磊是本公司全资子公司长白朝鲜族自治县加一生态科技
有限公司法定代表人，与公司构成关联关系。

公告编号：2019-005
6、王辉是本公司全资子公司上海加亿健康科技有限公司法定
代表人，与公司构成关联关系。

7、萧海旻是本公司全资子公司俄罗斯加一有限责任公司法定
代表人，与公司构成关联关系。

8、长春赤橙投资中心系公司实际控制人肖英桓、王璐投资的
合伙企业，与公司构成关联关系。

9、吉林省投资集团系吉林加一健康产业股份有限公司股东，
持有公司18.58%股份，与公司构成关联关系。
三、定价依据及公允性

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和其他非关联股东的利益。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正……
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