公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-041

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰海通
山东瑞朗医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东瑞朗医药股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数73,621,647 股，占公司有表决权股份总数的 80.9474%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见2025年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,621,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），下称“新《公司法》”已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：
（1）《山东瑞朗医药股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
（2）《山东瑞朗医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

公告编号：2025-041

（3）《山东瑞朗医药股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）
（4）《山东瑞朗医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）（5）《山东瑞朗医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）（6）《山东瑞朗医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）（7）《山东瑞朗医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）（8）《山东瑞朗医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）（9）《山东瑞朗医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）
（10）《山东瑞朗医药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）（11）《 山东瑞朗医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,621,647 股，占出席本次……
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