公告日期：2025-08-27

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰海通
山东瑞朗医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一调整为“股东会”

全文以“总经理”表述的内容 统一调整为“经理”

全文以“公司合并、减资、分立、债权 均新增“国家企业信用信息公示系
人通知的公告渠道”表述的内容 统”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”)、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 证券法》（以下简称《证券法》）和其他《非上市公众公司监管指引第3号—— 有关规定，制定本章程。

章程必备条款》以及其他法律、法规、
规章、规范性文件的规定，制订本章
程。
第二条 山东瑞朗医药股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他（以下简称“公司”）系依照《公司 有关规定，由原山东瑞朗医药经营有限法》、《中华人民共和国公司登记管理条 公司整体变更设立的股份有限公司（以例》等法律法规，由原山东瑞朗医药经 下简称公司）。公司设立方式为发起设营有限公司整体变更设立的股份有限 立；在青岛市市场监督管理局注册登
公司，设立方式为发起设立。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
913702006612609186。

第六条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管 股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 起诉股东、董事、监事和高级管理人
公司、股东、董事、监事、高级管理人 员。
员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决；协商不成的，通过诉
讼方式解决。
第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、总经理助理、董 指公司的经理、副经理（或经理助理）、
事会秘书、财务负责人。 财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司的经营范围：一般项目： 第十五条 经依法登记，公司的经营范食品销售（仅销售预包装食品）；食品 围：许可项目：药品批发；食品销售；互联网销售（仅销售预包装食品）；技 食品互联网销售；药品互联网信……
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