公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-017

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议、2019年第一次职工代表大会分别于2019年6月25日审议并通过：

提名、任命姚丽娜为公司董事、财务总监、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日至本公司第二届董事会届满之日至。

选举李韬为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工大会审议通过之日起生效至第二届监事会届满止。

董事会会议召开5日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长于贵博主持；职工代表大会会议召开前8日以书面方式通知全体职工，会议应到职工52名，实到职工30名，会议由单伟主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名、任命董事、财务总监、董事会秘书姚丽娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事李韬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

原公司董事岳钢、财务总监董微、董事会秘书薄晓楠、监事姚丽娜因个人原因辞去公司上述职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名、任命姚丽娜女士为董事、财务总监、董事会秘书，选举李韬为职工代表监事。
（四） 新任董监高人员履历

姚丽娜，女，1987年6月出生。中国国籍，本科学历，2015年5月至2016年6月任职于吉林省云上汽车股份有限公司行政经理，自2016年7月至2019年6月任职于吉林省云上汽车股份有限公司财务经理。

李韬，男，1992年7月出生。中国国籍，本科学历，2014年10月—2015年6月任职长春市博鸿科技服务有限责任公司系统运维工程师。2016年2月—2016年5月IOS软件开发工程师，2016年6月—2019年6月任职于云上汽车股份有限公司IOS软件开发工程师主管。
二、 任免对公司产生的影响

公告编号：2019-017

董事岳钢、监事姚丽娜的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名、选举姚丽娜女士为公司董事、财务总监、董事会秘书，选举李韬为职工代表监事。
任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高管的任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、 备查文件
《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《吉林省云上汽车股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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