公告日期：2025-12-03

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何长华

6.会议列席人员：总经理曲敬伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

董事何长云先生、陈洪峰先生因个人原因辞去公司第五届董事会的董事职务。为完善公司治理结构，2025 年第一次职工代表大会已选举邓宇飞先生为公司第五届董事会的职工代表董事。公司第五届董事会现由 6 位非独立董事成员组成。

具体内容详见公司2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事辞任公告》（公告编号：2025-033）、《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-034）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并拟对《湖北固润科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订。《湖北固润科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职责。

具体内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会委派相关人士办理工商变更登记手续的议案》
1.议案内容：

因取消监事会、修订公司章程等相关事项，董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员按照备案登记管理部门的要求办理公司章程备案以及取消监事会所涉及的与备案或登记相关的所有事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《公司章程》已同步进行了调整与修订。根据前述并结合公司实际情况，公司对相关现行治理制度进行同步的修订和完善：

序号 新增、修订制度名称 是否需提交 公司编号
股东会审议

1 股东会议事规则 ……
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