公告日期：2025-12-03

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-045

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025年 12 月 1 日审议并通过关于《独立董事选举》。

提名叶建木先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓亚女士为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董
事会拟增选 3 位独立董事。公司将由 6 位非独立董事、3 位独立董事共同组成第五届董
事会。

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-045

（三）新任董监高人员履历

叶建木，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，毕
业于武汉理工大学管理科学与工程专业。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任中国地质大学财
会人员；1996 年 7 月至 2000 年 8 月任湖北省武昌监狱办公室主任；2003 年 7 月至今任
武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导师。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘晓亚，女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，毕
业于复旦大学高分子化学与物理专业。1982 至 1995 年任江苏无锡化工研究设计院研究室主任；1995 年至今任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师。2015 年至今任江苏省材料综合训练中心主任，2013 年至 2018 年兼任教育部高分子材料与工程教学指导委员会委员，2008 年至今任“信息记录材料”杂志社编委，2010 年至今任“表面技术”杂志社编委。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘锋，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，毕业于中国
地质大学煤炭管理专业。1996 年 10 月至 2002 年 3 月先后任荆门市曾庙石膏工业有限
公司财务科长、经理；2002 年 4 月至 2005 年 8 月任贵州省茅坝镇石联煤矿董事长、总
经理；2005 年 9 月至 2013 年 7 月任务川县金旗煤矿（个人独资企业）负责人；2013
年 8 月至 2015 年 6 月任湖北烨煜建设有限公司项目经理；2021 年 4 月任荆门旭峰药业
有限公司法定代表人。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会独立董事。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-045

（一）《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第一次职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。