公告日期：2025-12-03

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和其他有关规定，制 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以
下简称“《非公办法》”）和《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称“《治理规则》”）等有关法
律、行政法规和相关规范性文件的规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司法》和其他有关规定成立的股份有 有关规定成立的股份有限公司（以下简
限公司（以下简称“公司”）。 称“公司”）。

公司经荆门市工商行政管理局批准，以 公司经荆门市市场监督管理局批准，以
发起设立的方式设立。 发起设立的方式设立。公司于 2016 年 1
月 29 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文全称：湖北固润科技股份有限公司 中文全称：湖北固润科技股份有限公司
英文名称：Hubei Gurun Technology Co., 英文名称：Hubei Gurun Technology Co.,
Ltd. Ltd.

第四条 公司住所：荆门化工循环产业 公司住所：荆门市化工循环产业园（荆园（荆门市掇刀区白庙街道办事处冯庙 门市掇刀区白庙街道办事处冯庙村三
村三组）。 组）。

邮政编码：448000

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。 高级……
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