公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-047

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在浙江湖州长兴设立一家全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关
于公司对外投资设立全资子公司》的议案。该议案内容详见 2020 年 8 月 20 日
于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第一次会议
决议公告》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程

公告编号：2020-047

规定，本次事项无需经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司具体名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准的结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：浙江脸红科技有限责任公司
注册地址：浙江湖州长兴
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医用口罩生产；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健

公告编号：2020-047

食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；日用口罩（非医用）生产；家居用品制造；日用化学产品制造；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

爱侣健康科技股 人民币 1000 万元 现金 人民币 100%

份有限公司 1000 万元

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，不涉及签订相关对外投资协议事项。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次拟投资设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。
（二）本次对外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。