公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-046

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司董事换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020
年 8 月 18 日审议并通过：

选举陈修先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张银成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 27,349,800 股，占公司股本的 32.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊惠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹於舜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举滕京莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 20 人。

会议由吴伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-046

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 8 月 18 日审议并通过：

选举陈修先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈修先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张银成先生为公司分管（对外关系协调）的副总经理，任职期限三年，自 2020
年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任黄海萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈修主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

张银成，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 9 月至 1999 年 7 月，在东方通信（Eastcom）集团有限责任公司工作；1999 年 8 月
至 2009 年 12 月，在 UT 斯达康通讯有限责任公司工作；2010 年 1 月至 2017 年 3 月，
在杭州诚和创业投资有限公司工作；2017 年 4 月至 2018 年 5 月，在杭州立和投资合伙
企业（普通合伙）工作；2018 年 6 月至今，在杭州诚和创业投资有限公司工作。

熊惠：女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 9 月至 2002 年 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。