公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-044

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数81,873,183 股，占公司有表决权股份总数的 97.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事张怡、赵甦、金麓因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-044

4.公司信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

公司第二届董事会董事成员的任期于 2021 年 7 月 22 日届满，根据公司 2019

年年度股东大会审议通过的《关于提前换届选举董事会成员的议案》及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的董事候选人提名，决定提前换届选举公司第三

届董事会成员。具体内容详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《爱侣健康科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020－043 号）。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

陈修 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

张银成 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

吴伟 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

张浩东 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

熊惠 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

尹於舜 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

时股东大会

刘全民 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议未通过

时股东大会

滕京莉 董事 任职 2020 年 8 月 18 日 2020 年第三次临 审议通过

公……
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