公告日期：2020-07-30

公告编号：2020-043

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020
年 7 月 28 日审议并通过：

提名陈修先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张银成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第大概次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,349,800 股，占公司股本的 32.5842%，不是失信联合惩戒对象。

提名张浩东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊惠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹於舜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

公告编号：2020-043

合惩戒对象。

提名刘全民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕京莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吴伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

张银成，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 9 月至 1999 年 7 月，在东方通信（Eastcom）集团有限责任公司工作；1999 年 8 月
至 2009 年 12 月，在 UT 斯达康通讯有限责任公司工作；2010 年 1 月至 2017 年 3 月，
在杭州诚和创业投资有限公司工作；2017 年 4 月至 2018 年 5 月，在杭州立和投资合伙
企业（普通合伙）工作；2018 年 6 月至今，在杭州诚和创业投资有限公司工作。

熊惠：女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 9 月至 2002 年 3 月，就职于中国农业银行柳州分行，任市场开发部经理；2002 年 3
月至 2006 年 3 月 ，就职于特富卖克（上海）不中断电源磁性器件有限公司，任会计主
管；2006 年 4 月至 2013 年 7 月，就职于 Molecular Devices (Shanghai) Limited Co.，
历任工厂高级会计、工厂财务经理、商业贸易公司高级财务经理；2013 年 7 月至 2014
年 5 月，就职于上海浦东嘉里城房地产有限公司，任财务总监；2014 年 7 月至 2015 年
4 月，就职于 MP Biology Company Sr.Finance Manager(Part Time)，任高级财务经理；
2015 年 8 月至 2019 的 3 月，就职于英谛捷医疗科技咨询(上海)有限公司，任财务总监；
2019 年 4 月至 2019 年 11 月，自由职业；201……
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