公告日期：2020-07-13

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

爱侣健康科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，股
权登记日为 2020 年 7 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-36。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 18.56%股份的股东杭州乐丰泓泰投资
合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增
加临时提案。

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3.53%股份的股东长兴隆鼎投资合伙
企业（有限合伙）书面提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大
会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临
时提案。

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 4.68%股份的股东浙江红土创业投资
有限公司书面提交的《关于提名尹於舜为公司新一届董事候选人的议案》，提请在 2020
年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提前换届选举董事会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》的规定，公司董事对公司负有勤勉义务，应认真、勤勉地行使公司赋予的权利。但爱侣健康连续多年亏损，截止 2019 年末，公司合并累计未分配利 润 为 -277,104,937.71 元，股本为83935833.00 元，未弥补亏损远超实收股本。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2019 年年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了与持续经营相关重
大不确定性事项段的保留意见的审计报告（报告编号：中汇会审【2020】4962 号）。鉴于公司目前经营困难的实际情况，提议提前换届选举董事会成员。

2、《关于提名陈修为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）现提名陈修先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

陈修，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年至 1998 年分别就职于浙江省经济建设投资公司财务部、深圳金汇经济建设发展公司财务部；1998 年至 2008 年历任浙江经济建设投资公司资产运营部经理、浙江发展化工科技有限公司副总经理、杭州诚和创业投资有限公司董事长、总经理；2008 年 12 月至今，任杭州联创投资管理有限公司董事总经理、监事；2014 年 9 月至今，任杭州乐丰
投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任浙江爱侣健康科
技有限公司董事；2015 年 7 月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事。

3、《关于提名张银成为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）现提名张银成先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

张银成，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 9 月至 1999 年 7 月，在东方通信（Eastcom）集团有限责任公司工作；1999 年 8 月
至 2009 年 12 月，在 UT 斯达康通讯有限责任公司工作；2010 年 1 月至 2017 年 3 月，
在杭州诚和创业投资有限公司工作；2017 年 4 月至 2018 年 5 月，在杭州立和投资合伙……
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