公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-036

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835587 爱侣健康 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所朱翠屏、周华俐律师。
（七）会议地点

浙江省长兴县经济开发区太湖大道 1208 号爱侣健康科技股份有限公司一楼2 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。公司董事会根据 2019 年实际工作内容，制定了《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。请各位股东对其内容进行审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。公司监事会根据 2019 年实际工作内容，制定了《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。请各位股东对其内容进行审议。

公告编号：2020-036

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《爱侣健康科技股份有限
公司 2019 年年度报告》及《年度报告摘要》，内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称股转系统信披平台)披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-031、2020-032）。请各位股东对其内容进行审议.
（四）审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司财务部提交的《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年度财务决算及2020 年度财务预算报告》，请各位股东对其内容进行审议。
（五）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

截止 2019 年未，公司累计未分配利润为-277104937.71 元，未弥补亏损达
公司实收股本的三分之一，详细内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称股转系统……
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