公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-042

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司无需提交股东会审议
的内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

华闽南配集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一条 为了进一步完善华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事 会秘书》等法律法规、部门规章及规范性文件、业务规则及《华闽南配集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会
秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高 级管理人员的义务，享有相应的工作职权。

公告编号：2025-042

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；

（二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形的；

（二）本公司现任监事；

（三）公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

（四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（五）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（六）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司董事、总经理或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第六条 董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书
每届任期三年，可以连续聘任。

第七条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由, 不得无故解聘
董事会秘书。

第八条 董事会秘书以下情形之一的, 公司董事会应当自事实发生之日
起一个月内解聘董事会秘书:

（一）连续三个月以上不能履行职责；

（二）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；

（三）违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，给公司造成重大损失；

（四）出现本细则第四条规定的情形之一；

（五）董事会认定的其他情形。

第九条 董事会秘书履行如下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信

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息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。

（二） 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认。

（三） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、……
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