公告日期：2025-09-17

机科发展科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴进军

6.召开情况合法合规的说明：

公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。2025年 8 月 27 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-070)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，……
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