公告日期：2025-05-22

机科发展科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴进军

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事
会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》。2025年4月28日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-051)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
87,766,680 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,861,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对……
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