公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-036
机科发展科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（赵杰已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人赵杰作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、履职工作主要情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自担任独立董事以来，2024年度共参加5次董事会会议、4次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会

应出席次 出席次数 授权出席 出席方式 应出席次 出席次数 授权出席 出席方式
数 次数 数 次数

5 5 0 现场及通 4 4 0 通讯

讯

2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人自担任公司第七届董事会审计委员会委员以来，本人认真履行职责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

1、机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报
告及其摘要

第七届董 2、2023 年度审计报告

1 事会审计 2024 年 4 通讯 3、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
委员会第 月 12 日 案

一次会议 4、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告的议案

5、2024 年度一季度报告

第七届董

2 事会审计 2024 年 6 通讯 1、关于变更财务负责人的议案

委员会第 月 17 日

二次会议

本人自担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加1次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司董事会换届事项进行了审议，审慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

第七届董 1、关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立
事会独立 2024 年 7 董事候选人的议案

1 董事专门 月 12 日 现场 2、关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董
会议第一 事候选人的议案

次会议

二、在公司经营管理及董事会建设等方面发挥的作用

（一）关注公司业务

通过参加董事会历……
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