公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-028
机科发展科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴进军

6.会议列席人员：监事、经营层人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

披露公司 2024 年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露公司在 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司 2024 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事鞠恩民、李冬茹、董明志、赵杰（已离职）、江轩宇（已离职）对 2024 年年度履职情况进行了述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：

《2024 年度独立董事述职报告（鞠恩民）》（公告编号：2025-033）

《2024 年度独立董事述职报告（李冬茹）》（公告编号：2025-034）

《2024 年度独立董事述职报告（董明志）》（公告编号：2025-035）

《2024 年度独立董事述职报告（赵杰已离职）》（公告编号：2025-036）

《2024 年度独立董事述职报告（江轩宇已离职）》（公告编号：2025-037）
2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。