公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-048
机科发展科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司董事会审计委员会成立于2024年4月，2024年7月完成换届。公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第七届董事会审计委员会成员为独立董事江轩宇、独立董事赵杰、董事秦书安，其中独立董事江轩宇担任主任委员。第八届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩民、董事白国林，其中独立董事董明志担任主任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案 审议结果

1、机科发展科技股份有限公司 2023 年

年度报告及其摘要

第七届董 2、2023 年度审计报告

事会审计 2024年4月 3、关于 2023 年度内部控制自我评价报

1 委员会第 12 日 告的议案 审议通过

一次会议 4、关于董事会审计委员会对会计师事务

所 2023 年度履行监督职责情况报告的

议案

5、2024 年度一季度报告

第七届董

2 事会审计 2024年6月 1、关于变更财务负责人的议案 审议通过

委员会第 17 日

二次会议

第八届董

3 事会审计 2024年7月 1、关于聘任公司财务负责人的议案 审议通过

委员会第 31 日

一次会议

第八届董 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘

4 事会审计 2024年8月 要的议案 审议通过

委员会第 27 日 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与

二次会议 实际使用情况的专项报告的议案

第八届董 1、董事会审计委员会 2024 年第三季度

事会审计 工作总结和第四季度工作计划

5 委员会 2024 年 10 2、公司内审（内控）2024 年第三季度 审议通过

2024 年第 月 12 日 工作总结和第四季度工作计划

三季度会 3、董事会审计委员会 2024 年度四季度

议 履职专项行动计划

第八届董

6 事会审计 2024 年 10 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议 审议通过

委员会第 月 28 日 案

三次会议

第八届董

7 事会审计 2024 年 11 1、关于拟变更会计师事务所的议案 审议通过

委员会第 月 13 日

四次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通……
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