公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-037

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于希明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

2026 年公司预计销售给禹城中燃泰维能源发展有限公司天然气 1500 万元；

公告编号：2025-037

预计销售给济南长城空调有限公司工程安装服务 2000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-038）。
2.回避表决情况：

关联董事于希明回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》共十一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会秘书工作制度》共一项无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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