公告日期：2025-12-15

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“董事会临时会议” 所有条款中“临时董事会会议”

所有条款中“监事会临时会议” 所有条款中“临时监事会会议”

所有条款中“报纸上公告” 所有条款中“公司住所地发行的报刊上
或者国家企业信用信息公示系统公告”

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原山东泰维能源发展有限公司 公司由原山东泰维能源发展有限公司以其净资产折股整体变更设立的，原山 以其净资产折股整体变更设立的，原山东泰维能源发展有限公司股东为公司 东泰维能源发展有限公司股东为公司的发起人，公司在济南市工商行政管理 的发起人，公司在济南市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 局注册登记，取得统一社会信用代码

照》。 为：913701036898473159 的《企业法人
营业执照》。

第四条 公司住所：山东省济南市市中 第四条 公司住所：山东省济南市市中
区二环南路 5760 号 B 座 13 层。 区二环南路 5760 号 B 座 13 层，邮政编
码：250000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人；

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。在完成公司法定代表人变更
前，仍由原法定代表人继续履职。

法定代表人以公司名义从事民事
活动，其法律后果由公司承受；

本章程或股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人；

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司章程自生效之日起， 第九条 公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级……
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