公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 10:00。

公告编号：2025-018

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835565 中科国通 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年半年度利润分配方案的

1 √

议案》

《关于选举张卫华先生继续为公

2 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于选举庞博先生继续为公司

3 √

第四届董事会董事的议案》

《关于选举周彤先生继续为公司

4 √

第四届董事会董事的议案》

5 《关于选举张治华先生继续为公 √

公告编号：2025-018

司第四届董事会董事的议案》

《关于选举刘宏波先生继续为公

6 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于选举马朝阳先生为公司第

7 √

四届监事会监事的议案》

……
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