公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-012

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈定兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告 》议案
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及业务规则，公司监事

公告编号：2025-012

会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

2、2025 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案 》的议案
1. 议案内容：

截止2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,348,612.87，母公司未分配利润为 55,071,170.95。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,280,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8号）执行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-012

（三）审议通过《关于选举马朝阳先生为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名马朝阳先生为第四届监事会股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。马朝阳先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举周丽华女士为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名周丽华女士为第四届监事会股东代表监事，将与职工代表大会选举……
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