公告日期：2025-08-15

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张卫华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告 》议案
1.议案内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
有关要求，公司董事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核。议案详情请
参 看 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案 》议案
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
26,348,612.87 元，母公司未分配利润为 55,071,170.95。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,280,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8号）执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举张卫华先生继续为公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名张卫华先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过之日起履职。张卫华先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行人联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举庞博先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名庞博先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。庞博先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行人联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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