公告日期：2025-11-28

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护成都欧美克石油科技 第一条 为维护成都欧美克石油科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）等法律法 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中规、《非上市公众公司监督管理办法》、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证《非上市公众公司监管指引第 3 号— 券法》”）等法律法规、《非上市公众公
章程必备条款》、全国中小企业股份转 司监督管理办法》《非上市公众公司监让系统有限责任公司（以下简称“全国 管指引第 3 号—章程必备条款》《全国股份转让系统公司”）的相关规定和其 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
他有关规定，制订本章程。 规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由成都欧美克石油科技有限 公司由成都欧美克石油科技有限
公司整体变更方式设立，在成都市高新 公司整体变更方式设立，在成都高新区工商局注册登记，并依法取得了《企业 市场监督管理局注册登记，并依法取得
法人营业执照》。 了《营业执照》，统一社会信用代码
91510100758784590C。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
人。 ……
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