公告日期：2025-08-22

证券代码：835558 证券简称：福建毅宏 主办券商：国泰海通
福建毅宏滨水科技装备股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建毅宏游艇股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场结合电话通讯方式，所有股东交通食宿费用自理。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835558 福建毅宏 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √

8 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

10 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

1、根据全国股转公司发布的“实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则”及相关安排，拟修订因新《公司法》业务规则修订所涉及的公司章程条款。

2、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《董事会议事规则》。

3、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《股东会议事规则》。

4、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《监事会议事规则》。

5、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《关联交易决策制度》。

6、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《对外担保管理制度》。

7、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《对外投资决策制度》。

8、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《利润分配管理制度》。

9、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《募集资金管理制度》。

10、根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《承诺管理制度》。

11、根据新《公司法》配套……
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