公告日期：2025-08-22

证券代码：835558 证券简称：福建毅宏 主办券商：国泰海通
福建毅宏滨水科技装备股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详细情况见于公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告的公告》（公告
编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的“实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则”及相关安排，拟修订因新《公司法》业务规则修订所涉及的公司章程条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《关联交易决策制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订对外投资决策制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《对外投资决策制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》配套业务规则及修订后《公司章程》的规定，拟修订《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于……
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