公告日期：2025-08-28

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东瑞兴医药股份有限公司定于 2025年 9月 8 日召开2025 年第三次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-050。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.0110%已发行
有表决权股份的股东黄凌云书面提交的《关于拟向广州九瑞药业有限公司采购产
品暨关联交易的议案》，提请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东
会会议中增加该临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司因业务需要，拟于 2025 年度向广州九瑞药业有限公司（下称“广州九瑞”）采购产品，拟采购金额不超过 1,000 万元，广州九瑞为公司控股股东、实际控制人黄凌云先生控制的企业，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署采
购合同。

公司与广州九瑞之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常经营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄凌云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄凌云提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订＜广东瑞兴医

1.00 药股份有限公司章程＞的 √

议案》

《关于拟向广东九瑞科技

2.00 √

开发有限公司采购及销售

产品暨关联交易的议案》

《关于拟向广州九瑞药业

4.00 有限公司采购产品暨关联 √

交易的议案》

《关于修订及制定公司部

3.00

分内部管理制度的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.01 药股份有限公司股东会议 √

事规则>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.02 药股份有限公司董事会议 √

事规则>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.03 药股份有限公司监事会议 √

事规则>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.04 药股份有限公司利润分配 √

管理制度>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.05 药股份有限公司对外投资 √

管理制度>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.06 药股份有限公司对外担保 √

管理制度>的议案》

《关于修订<广东瑞兴医

3.07 药股份有限公司关联交易 √

管理制度>的议案》

《关于修订<广东瑞兴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。