公告日期：2025-08-22

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修改了公司内部管理制度，同时新制定了部分内部管理制度。本议案下设如下子议案：
1.01：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

1.02：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

1.03：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

1.04：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-037）；

1.05：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

1.06：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

1.07：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

1.08：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

1.09：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的
《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

1.10：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；

1.11：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；

1.12：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.c……
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