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公告日期：2025-05-09
公告编号：2025-017
证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
宁波万盛智能科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，
股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 57.4476%已发行有表决权股
份的股东贝国生书面提交的《关于选举公司监事的议案》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的
2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
朱佳丽女士因个人原因辞去公司监事一职，经本届监事会审议，一致同意聘任王波先生
为公司监事一职，任期自公司 2024 年年度股东大会会议通过之日起至 2027 年 9 月 11 日
止。王波先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东贝国生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东贝国生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
公告编号：2025-017
投票股东类型
议案编
议案名称 恢复表决权的优先股
号 普通股股东
股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度董事会工作
1. √
报告的议案》
《关于 2024 年度监事会工作
2. √
报告的议案》
《关于 2024 年年度报告的议
3. √
案》
《关于 2024 年度财务决算报
4. √
告的议案》
《关于 2025 年度财务预算报
5. √
告的议案》
《关于 2024 年度权益分派方
6. √
案》
《关于孙公司向中国银行申请
7. √
综合授信额度的议案》
《关于向交通银行申请综合授
8. √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
