公告日期：2025-12-29

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 32 层
03-04 室

腾讯电子：https://meeting.tencent.com/dm/k2QdklKP7HbZ3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕少辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 3,741.19 万股，占公司有表决权股份总数的 83.98%。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有表决权的股份总数 1,329.79 万股，占公司有表决权股份总数的 29.85%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 2,411.40 万股，占公司有表决权股份总数的54.13%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,549.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 2,191.40 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议否决《关于<拟修订公司治理制度一>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《募集资金管理的内部控制制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《融资决策制度》共计 7 项治理制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,549.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 2,191.40 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议否决《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,549.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 2,191.40 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王韶华、陈魏
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席……
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