公告日期：2025-12-12

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。同一表决权只 能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一 次的投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15：00—2025 年 12 月 2
9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835541 康美生物 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议《拟修订<公司章程>》

1.00 √

的议案

关于审议《拟修订公司治理制度

2.00 √

一》的议案

关于审议修订《监事会议事规

3.00 √

则》的议案

1、关于审议《拟修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上
市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
法律……
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