公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：https://meeting.tencent.com/dm/3wd1vNhyD4jA
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件
形式发出

5.会议主持人：毕少辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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