公告日期：2024-05-16

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：毕少辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,729.79 万股，占公司有表决权股份总数的 61.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 万股，占公司有表决权股份总数的 2.24%

现场出席和授权现场出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,629.79 万股，占公司有表决权股份总数的 59.03%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年
度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出
2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉……
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