公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-030

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王旭辉

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行

公告编号：2025-030

股份有限公司天津分行申请 4000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 24 个月。公司股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为上述银行贷款提供连带责任保证，并以不动产权证号为津（2016）宝坻区不动产权第 1023331 号的位于宝坻区口东镇潮阳东路南侧、福德路西侧的土地厂房进行抵押担保。具体贷款金额、期限、利率、担保方式等以最终签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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