公告日期：2025-09-08

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章：总则
第二章：经营宗旨和经营范围
第三章：股份

第一节：股份发行

第二节：股份增减和回购

第三节：股份转让
第四章：股东和股东会

第一节：股东

第二节：股东会的一般规定

第三节：股东会的召集

第四节：股东会的提案与通知

第五节：股东会的召开

第六节：股东会的表决和决议
第五章：党组织
第六章：董事会

第一节：董事

第二节：董事会
第七章：经理及其他高级管理人员
第八章：监事会

第一节：监事

第二节：监事会
第九章：财务会计制度、利润分配和审计

第一节：财务会计制度

第二节：会计师事务所的聘任
第十章：通知
第十一章：合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节：合并、分立、增资和减资

第二节：解散和清算
第十二章：投资者关系管理
第十三章：修改章程
第十四章：附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由天津市旭辉恒远塑料包装有限公司整体变更设立，原天津市旭辉恒远塑料包装有限公司的权利义务由公司依法承继。

第四条 公司注册名称为天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司。

第五条 公司住所为天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号。

第六条 公司注册资本为 4,544 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长担任法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；塑料制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；医用包装材料制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；印刷专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备销售；包装专用设备制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；服装制造；针纺织品及原料销售；普通玻璃容器制造；服装服饰批发；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂销售。（……
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