公告日期：2024-12-30

证券代码：835539 证券简称: 中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长（代表公司执
第八条 公司董事长为公司的法

行事务的董事）为公司的法定代
定代表人。

表人。

第四十四条 监事会有权向董事 第四十四条 监事会有权向董事 会提议召开临时股东大会，并应 会提议召开临时股东大会，并应 当以书面形式向董事会提出。董 当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 本章程的规定，在收到提案后 10日内提出同意或不同意召开临时 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 的，将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知， 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得 通知中对原提议的变更，应征得
监事会的同意。 监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大 董事会不同意召开临时股东大
会，或者在收到提案后 10 日内未 会，或者在收到提案后 10 日内未
作出书面反馈的，视为董事会不 作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会 能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集 会议职责，监事会可以自行召集
和主持。 和主持。

经全体独立董事的二分之一以上
同意，独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会
应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在收到提案后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东

大会的书面反馈意见。
第六十四条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一 第六十四条 在年度股东大会上，年的工作向股东大会作出报告； 董事会、监事会应当就其过去一每名独立董事也应作出述职报 年的工作向股东大会作出报告。告。
第七十三条 股东（包括股东代理 第七十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的， 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。 应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不 前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权， 得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大 且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有 公司董事会和符合有关条件的股关条件的股东可以向公司股东征 东可以向公司股东征集其在股东
集其在股东大会上的投票权。征 大会上的投票权。征集投票权应集投票权应当向被征集人充分披 当向被征集人充分披露具体投票露具体投票意向等信息，且不得 意向等信息，且不得以有偿或者以有偿或者变相有偿的方式进 变相有偿的方式进行。除法律法行。除法律法规、部门规章、其 规、部门规章、其他规范性文件他规范性文件另有规定外，公司 另有规定外，公司及股东大会召及股东大会召集人不得对征集股 集人不得对征集股东投票权提出东投票权提出最低持股比例限 最低持股比例限制。
制。
第八十六条 公司董事为自然人， 第八十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 有……
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