公告日期：2025-12-18

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内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古额尔敦羊业股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。

第二条 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

第三条 公司于 2016 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司。

第五条 公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇生态办商住楼2区1号楼107-207。

第六条 本公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人按照本章程规定，由董事长担任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期与董事任期一致（每届不超过 3 年），连选可以连任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。辞任后，由副董事长（若设）暂行法定代表人职责；未设副董事长的，由过半数董事共同推举一名董事暂行职责。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内，由董事会重新选举董事长作为新的法定代表人；若董事会未按期选举，股东会可直接选举产生。法定代表人变更后，公司应在 10 日内办理工商变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书和本章程规定的其他人员。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：铸牢中华民族共同体意识、诚实守信、品质第一
、专业生产、服务大众。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包
装食品）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司注册资本为人民币44,062,237.00元。公司股份总数为

44,062,237股，全部为普通股。

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发起人认购的股份，应在公
司成立前全额缴纳股款；非发起人股东认购的股份，认缴期限自股份认购协议生效 之日起不超过五年。股东未按期足额缴纳出资的，按照本章程及《中华人民共和国 公司法》第四十九条、第五十条规定承担责任。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。

公司发行的股票，按照相关法律规定在中国证券登记结算有限责任公司集中存 管。

本公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。

第十七条 公司发起人股东、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如
下：

认购人 认购股份数(股) 持股比例(%) 出资方式 出资时间

八月 5,700,000 95.00% 净资产折股 2015年6月22日

额尔敦木图 300,000 5.00% 净资产折股 2015年6月22日

合计 6,000,000 100.00%

第十八条 公司或公司的子公司(包括公……
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