公告日期：2025-12-02

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议
审议通过，尚须提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（下称“公司”）股东会的组
织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），参照《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规
则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权。
第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的情
况下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的上述职权范围内行
使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会，需要召开年度股东会和临时
股东会的情况及召开时间依照《公司章程》的规定执行。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在《公司章程》规定的期限内按时召集股东会。

第九条 监事会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定、在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在董事会作出决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会并发
出股东会通知，同时向证券交易场所提交有关证明材料（如需）。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合。

第十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东会的提案和通知

第十四条 股东会提案应当符合下列条件：（一） 内容符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定；（二） 属于股东会职权范围；……
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