公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-082

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年3月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金50,000,000元，募集资金情况如下：

2023年7月20日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年8月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过7,562,237股，每股价格为人民币6.6118元，预计发行募集资金总额不超过5,000万元，募集资金用途为采购原材料及项目建设。

2024年1月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]177号）。

2024年3月5日，本次发行新增股票完成登记。2024年4月9日，额尔敦与额尔敦子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司（以下简称智慧科技）、额尔敦子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称阿巴嘎旗额尔敦）、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》。

2024年8月6日，额尔敦变更持续督导券商，由天风证券变更至开源证券。

2024年12月27日，额尔敦与智慧科技、阿巴嘎旗额尔敦、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》终止协议书。

2025年1月24日，额尔敦与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2025年1月24日，智慧科技与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。2025年1月24日，阿巴嘎旗额尔敦与中中国工商银行

公告编号：2025-082

阿巴嘎旗支行、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司在 2024年 1 月 31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-002）中的记载，本次募集资金的用途为区块链服务系统建设及原材料采购。具体使用计划如下：

序号 项目 投资金额（元）

1 区块链服务系统建设 10,000,000.00

2 原材料采购 40,000,000.00

合计 50,000,000.00

截至2025年11月17日，区块链服务系统建设的募集资金，尚有3,891,722.10元未使用。

(二) 变更后的募集资金用途

为提升募集资金使用效率，结合公司实际生产经营状况及业务发展需求，公司拟将区块链服务系统建设项目尚未使用的募集资金 3,891,722.10 元（含已收取的银行利息扣减手续费后的金额）调整用于原材料采购。

上述变更资金金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终实际变更金额以变更当日专户余额为准。
三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益，特别是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。