公告日期：2025-08-25

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担个别及连带法律责任。

公司控股子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司为满足业务发展需求，拟向兴业银行申请500万元人民币流动资金贷款。该笔贷款由内蒙古日信融资担保有限公司提供担保；同时，公司控股子公司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司同意以其专利权作为质押物，为内蒙古日信融资担保有限公司提供反担保质押(实际情况以公司与银行签订的合同为准)。

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押的议案》，议案表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提供股东会审议。

公司控股子公司本次申请金融机构综合授信是控股子公司实现业务发展和正常经营所需，有利于控股子公司补充流动资金，增加控股子公司经营实力，促进控股子公司业务发展，不会出现损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2025年8月25日

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