公告日期：2025-12-16

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承
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江苏正通电子股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范公司的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证
本公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规及中国证券市场有权监管机构和本公司章程的有关规定, 制定本
制度。

第二章 关联人和关联交易

第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之
间发生的转移资源或义务的事项，包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资款等）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 其他日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的
事项；

(十三) 法律、法规、规范性文件或主办券商、全国中小企业股份转
让系统有限责任公司认为应当属于关联交易的其他事项。
第三条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料, 销售产品、商
品, 提供或者接受劳务, 委托或者受托销售, 投资(含共同投资、委托理
财、委托贷款), 财务资助(公司接受的)等的交易行为。公司章程中约定适
用于本公司的日常关联交易类型。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

第四条 关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织, 视为本公司的关联法人:

(一) 直接或间接地控制本公司的法人;

(二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人;

(三) 持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;

(四) 本制度第六条所列的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董
事、高级管理人员的, 除公司及其控股子公司以外的法人或其他
组织;

(五) 法律、法规规定与本公司具有关联关系的法人或其他组织;

(六) 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任
公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系, 可能造成公司对其利益倾斜的法人或组织。

第六条 具有下列情形之一的人士, 为本公司的关联自然人:

(一) 直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人;

(二) 本公司的董事、监事及高级管理人员;

(三) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管
理人员;

(四) 本条第(一)、(二)项所列人士关系密切的家庭成员, 包括配偶、
父母、配偶的父母、年满 18 周岁并具有民事行为能力的子女及
其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母……
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