公告日期：2025-04-18

江苏正通电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：正通会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄道铭

6.会议列席人员：董事会决议公告

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年
4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-004、2025-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年年度股东
大会。详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关
于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司
《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《前期差错更正的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司
《前期会计差错更正公告》报告，公告编号为 2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。