公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-016

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏国信复合材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司第一会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛国兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,680,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2 亿元，
在此额度内可以分次执行。具体内容详见 2026 年 1 月 22 日公司在股转系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,680,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形
（二）审议通过《关于拟向银行及融资机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为补充公司运营资金，拟向银行及融资机构申请总额为人民币 2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同
为准。详见 2026 年 1 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-016

台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年度拟向银行及融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,680,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制……
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