公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-005

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承
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江苏国信复合材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏省宜兴市新建镇路庄村 28 号 2 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835533 国信股份 2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

1.00 √

易的议案

关于拟向银行及融资机构申请授

2.00 √

信额度的议案

3.00 关于拟修订公司治理制度的议案 √

4.00 关于拟订公司《章程》的议案 √

公告编号：2026-005

5.00 关于拟修订《监事会制度》的议案 √

议案 1：预计 2026 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币
2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）， 在此额度内可以分次执行。

议案 2：公司为补充公司运营资金，拟向银行及融资机构申请总额为人民币2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

议案 3：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外……
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