公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏国信复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛国兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2026 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2.0 亿
元（大写：人民币贰亿元整）， 在此额度内可以分次执行。具体内容详见在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性

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关联交易的公告》 （2026-002）
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事毛国兵、毛力回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行及融资机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为补充公司运营资金，拟向银行及融资机构申请总额为人民币 2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年度拟向银行及融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：（2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大决策管理规定》、《信息披露事务管理制度》、《经理工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号： 2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况拟对《公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司同……
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