公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议,会议地点：厦门市集美区公司会 议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马骥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,108,643 股，占公司有表决权股份总数的 64.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

公告编号：2026-001

份总数 80,988 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事戴建宏因临时有事缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 18 日收到控股股东航天科工智能机器人有限责任公
司“关于调整厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事的函”，公司拟解任李 伟第四届董事会董事职务，并根据公司董事会的提名，同意补选廖月明为第四 届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,108,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于更 1,434,331 100% 0 0% 0 0%

换董事

的议案

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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
（二）律师姓名：张明锋、林钰蓥
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员 均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李伟 董事 离任 2026-01-15 2026 年第一次 审议通过

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