公告日期：2025-10-10

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”“监事会”表述的内容 全文以“股东会”“审计委员会”表述的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范厦门航天思尔特机器人
法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 系统股份公司（以下简称公司）的组织和行强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要建设中国特色现代国有企业制度，根据《中 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法
法》）和其他有关规定，制订本章程。 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企
业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行
条例》《国有企业章程制定管理办法》等法律、

行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。。

第三条 经过批准，公司股票可以进入全 第三条 公司于 2016 年1 月 15 日在全国
国中小企业股份转让系统进行股份报价转 中小企业股份转让系统挂牌。
让。

第四条 公司注册名称：厦门航天思尔特 第四条 公司注册名称：

机器人系统股份公司。 中文全称：厦门航天思尔特机器人系统股份
公司

中文简称：思尔特

英文全称：XiaMen Aerospace Siert Robot
System Co.,Ltd.

英文简称：SIERT

第五条 公司住所：厦门市集美区灌口中 第五条 公司住所：厦门市集美区灌口中
路 1616 号 11 楼。 路 1616 号 11 楼，邮政编码为 361023

第七条 公司经营期限为永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。公
司法定代表人的产生及变更事宜，须依照《公
司法》和本章程关于董事长产生及变更的相
关规定执行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

……
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