公告日期：2025-10-10

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：马骥

6.会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司 股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事 项。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等规定，公 司拟增补 2 名非独立董事，公司董事会拟提名吕博、李晗为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名林宁耀、戴建
届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规 定，公司拟定了《独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理办 法》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合 公司实际情况，公司修订了如下公司内部治理制……
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